Меню Поиск

Закрыть

Суд продлил домашний арест до 13 февраля фигурантам дела Baring Vostok М.Калви и Ф.Дельпалю

09.01.2020 16:58

Суд продлил домашний арест до 13 февраля фигурантам дела Baring Vostok М.Калви и Ф.Дельпалю

Теги: СК , Мошенничество , аресты , Суды , Уголовное дело , бизнес

Басманный суд столицы продлил до 13 февраля 2020 г. срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, обвиняемым в растрате 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения обвиняемым до указанной даты. В свою очередь прокурор частично поддержала позицию следователя, попросив не продлевать столь суровую меру пресечения бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, который также является фигурантом дела.

Выступая в суде, обвиняемые в очередной раз отрицали вину. По их мнению, дело является коммерческим спором, разрешение которого должно регулироваться арбитражным судом. В частности Ф.Дельпаль назвал обвинения надуманными, нелепыми и счел возмутительным содержание в СИЗО троих фигурантов дела, продление ареста которых состоится в ближайшие дни. В заключение своей речи Ф.Дельпаль попросил суд отпустить его под залог в 25 млн руб. либо разрешить ежедневные двухчасовые прогулки в рамках домашнего ареста. Солидарную позицию высказал и М.Калви.

Помимо М.Калви и Ф.Дельпаля под домашним арестом находятся бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка «Восточный» А.Цакунов. Еще трое фигурантов дела содержатся под стражей. Среди них: партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.

Изначально всем вышеперечисленным вменялось мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в декабре 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на тот же срок - 10 лет.

По первоначальной версии следствия, в 2017 г. управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group (IFTG) банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. В материалах дела указывается, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Позже независимая экспертиза, заказанная следствием, установила, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб., а их реальная рыночная стоимость после снятия ограничения составила около 3,8 млрд руб.

Новое предъявленное обвинение относится к событиям декабря 2015 г., а именно к кредиту, выданному банком «Восточный» ПКБ. Адвокаты обвиняемых полагают, что в таком случае результаты предварительного расследования не поддаются оценке, так как они основанны на заявлении потерпевшего Шерзода Юсупова о мошенничестве якобы совершенном в 2017 г. По мнению юристов, Ш.Юсупов более не является потерпевшей стороной уголовного дела.

Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. М.Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 г. В апреле М.Калви перевели под домашний арест.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

19.08.2021 17:19

Инвестор Калви обжаловал приговор по делу о растрате 2,5 млрд руб.

Подробнее

06.08.2021 22:49

Суд в Москве приговорил к пяти годам шести месяцам условно инвестора Калви за растрату 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

05.08.2021 15:26

Инвестора Калви признали виновным по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный»

Подробнее

06.08.2021 22:36

Суд в Москве приговорил к пяти годам шести месяцам условно инвестора Калви за растрату 2,5 млрд руб.

Подробнее

06.08.2021 22:34

Инвестору Калви назначат условное наказание по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный»

Подробнее

02.08.2021 10:47

Оглашение приговора инвестору Калви по делу о растрате 2,5 млрд руб. отложено до 5 августа

Подробнее

19.07.2021 12:18

Суд 2 августа огласит приговор фигурантам дела фонда Baring Vostok по обвинению в растрате 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

19.07.2021 12:13

Суд 2 августа огласит приговор фигурантам дела фонда Baring Vostok по обвинению в растрате 2,5 млрд руб.

Подробнее

15.07.2021 15:07

Прокурор запросил пять лет условно партнеру фонда Baring Vostok Дельпалю за растрату 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

15.07.2021 15:01

Прокурор запросил шесть лет условно основателю фонда Baring Vostok Калви за растрату 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

15.07.2021 14:39

Прокурор запросил шесть лет условно основателю фонда Baring Vostok Калви за растрату 2,5 млрд руб.

Подробнее

15.07.2021 14:39

Прокурор запросил пять лет условно партнеру фонда Baring Vostok Дельпалю за растрату 2,5 млрд руб.

Подробнее

02.06.2021 12:47

Суд продлил запрет определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по делу о растрате

Подробнее

02.06.2021 10:55

Обвинение просит продлить запрет определенных действий основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Подробнее

09.06.2021 15:27

Суд не стал возвращать прокурору дело основателя фонда Baring Vostok Калви о растрате 2,5 млрд руб.

Подробнее

02.02.2021 12:48

Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде не признал вину по делу о растрате 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

02.02.2021 12:14

Основатель фонда Baring Vostok Калви в суде не признал вину по делу о растрате 2,5 млрд руб.

Подробнее

22.01.2021 18:13

Суд 2 февраля рассмотрит по существу дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Подробнее

30.12.2020 19:08

Банк «Восточный» отказался от иска к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Подробнее

16.12.2020 16:52

Суд отложил до 28 декабря предварительное заседание по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Подробнее

10.12.2020 20:21

Мещанский суд 16 декабря приступит к рассмотрению дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Подробнее

04.12.2020 17:46

Дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви поступило в Мещанский суд

Подробнее

12.11.2020 17:47

Суд освободил из-под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

Подробнее

06.10.2020 15:37

Апелляционный суд оставил под домашним арестом инвестора Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

Подробнее

05.08.2020 16:51

Мосгорсуд продлил до 15 ноября домашний арест инвестору Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

Подробнее

05.08.2020 10:35

Суд продлил до 13 ноября домашний арест фигуранту дела Baring Vostok Александру Цакунову

Подробнее

04.08.2020 13:54

Суд признал законным взыскание почти 47 млн руб. в пользу Майкла Калви из-за пожара в его квартире

Подробнее

03.08.2020 13:01

Следствие просит продлить домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Подробнее

23.06.2020 15:20

Апелляционный суд не стал смягчать меру пресечения основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Подробнее

08.05.2020 15:05

Суд продлил до 13 августа домашний арест фигуранту дела Baring Vostok Александру Цакунову

Подробнее

07.05.2020 20:23

Суд продлил до 13 августа домашний арест фигурантам дела Baring Vostok Майклу Калви и Филиппу Дельпалю

Подробнее

30.04.2020 12:10

Суд 7 мая рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста фигурантам дела Baring Vostok Калви и Дельпалю

Подробнее

12.02.2020 16:52

Мосгорсуд отпустил под домашний арест трех фигурантов дела Baring Vostok

Подробнее

10.02.2020 17:36

Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест фигурантам дела Baring Vostok М.Калви и Ф.Дельпалю

Подробнее

17.01.2020 15:53

Инвестор М.Калви отсудил у строительной компании почти 47 млн руб. из-за пожара в квартире

Подробнее

29.10.2019 13:38

Суд оставил под домашним арестом фигурантов дела фонда Baring Vostok М.Калви и Ф.Дельпаля

Подробнее

04.12.2019 11:18

Мосгорсуд снял арест с квартиры основателя Baring Vostok М.Калви

Подробнее

04.12.2019 17:21

Мосгорсуд оставил под арестом накопления партнера фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля на сумму 130 тыс. руб.

Подробнее

20.12.2019 19:31

Бывший топ-менеджер банка «Восточный» А.Цакунов отправлен под домашний арест по делу Baring Vostok

Подробнее

09.01.2020 17:15

Суд продлил домашний арест до 13 февраля фигурантам дела Baring Vostok М.Калви и Ф.Дельпалю (дополнение)

Подробнее

10.01.2020 16:34

Суд в Москве продлил до 13 февраля арест трем фигурантам дела Baring Vostok

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок