Мосгорсуд 7 мая 2020 года рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, обвиняемых в растрате 2,5 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» стало известно из базы дел Мосгорсуда.
Из карточек дел Калви и Дельпаля следует, что заседания назначены на 7 мая в 12:30.
Кроме того, 6 мая суд рассмотрит жалобу на арест имущества основателя инвестиционного фонда.
Басманный суд Москвы осенью 2019 года арестовал квартиру Калви на Большой Дмитровке и два его банковских счета на суммы 7,4 млн руб. и 56 тыс. руб. Позднее Мосгорсуд снял арест с квартиры бизнесмена, а дело об аресте счетов отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако уже в январе 2020 года имущество и счета Калви были повторно арестованы.
Помимо Калви и Дельпаля под домашним арестом находятся бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов. Еще трое фигурантов дела содержатся под стражей. Среди них: партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Изначально всем вышеперечисленным вменялось мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на тот же срок - 10 лет.
По первоначальной версии следствия, в 2017 году управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group (IFTG) банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. В материалах дела указывается, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Позже независимая экспертиза, заказанная следствием, установила, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб., а их реальная рыночная стоимость после снятия ограничения составила около 3,8 млрд руб.
Новое предъявленное обвинение относится к событиям декабря 2015 года, а именно к кредиту, выданному банком «Восточный» ПКБ. Адвокаты обвиняемых полагают, что в таком случае результаты предварительного расследования не поддаются оценке, так как они основаны на заявлении потерпевшего Шерзода Юсупова о мошенничестве, якобы совершенном в 2017 году. По мнению юристов, Юсупов более не является потерпевшей стороной уголовного дела.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 года. В апреле Калви перевели под домашний арест.