Басманный районный суд столицы отправил под домашний арест до 13 января 2020 г. бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова в рамках дела Baring Vostok, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
По версии следствия, А.Цакунов причастен к незаконному выводу имущества банка «Восточный» через подставные лица и сторонние организации, совершенном вместе с соучастниками. В ходе допроса А.Цакунов отверг причастность к преступлению, в совершении которого он подозревается.
Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу, в то время как прокурор сочла, что для соблюдения интересов следствия изоляция А.Цакунова необязательна. Основным аргументом представителя СК было то, что подозреваемый может скрыться от органов следствия и суда.
Защита А.Цакунова настаивала на необоснованности подозрений в отношении своего доверителя, а также о голословности доводов следователя. Адвокаты подчеркнули, что А.Цакунов знал о возбуждении уголовного дела, об аресте остальных фигурантов, но за все время не предпринял попыток скрыться. Юристы просили суд назначить А.Цакунову домашний арест либо отпустить его под залог в размере от 5 млн до 15 млн руб.
Уголовное преследование А.Цакунова связано с делом о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», основным фигурантом дела является старший партнер и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви.
В настоящий момент под домашним арестом находятся трое фигурантов дела - это М.Калви, партнер фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев. Остальные обвиняемые находятся в СИЗО. Среди последних партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. М.Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 г. В апреле М.Калви перевели под домашний арест.
Фигурантам вменяется мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В инвестфонде дело связывают с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.