Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил под домашним арестом до 13 августа 2020 года основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«Первый апелляционный суд оставил решение Мосгорсуда без изменений, а апелляционные жалобы защиты - без удовлетворения», - сказала собеседница агентства.
Ранее СМИ сообщали, что Калви страдает онкологическим заболеванием. Бизнесмен просил суд разрешить ему ежедневные прогулки.
Помимо Калви под домашним арестом находятся партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Изначально всем вышеперечисленным вменялось мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на тот же срок - 10 лет.
По первоначальной версии следствия, в 2017 году управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group (IFTG) банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. В материалах дела указывается, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Позже независимая экспертиза, заказанная следствием, установила, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб., а их реальная рыночная стоимость после снятия ограничения составила около 3,8 млрд руб.
Новое предъявленное обвинение относится к событиям декабря 2015 года, а именно к кредиту, выданному банком «Восточный» ПКБ. Адвокаты обвиняемых полагают, что в таком случае результаты предварительного расследования не поддаются оценке, так как они основаны на заявлении потерпевшего Шерзода Юсупова о мошенничестве, якобы совершенном в 2017 году. По мнению юристов, Юсупов более не является потерпевшей стороной уголовного дела.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 года. В апреле Калви перевели под домашний арест.