Басманный суд столицы продлил до 13 февраля 2020 г. срок домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, обвиняемым в растрате 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Продлить обвиняемым срок содержания под домашним арестом до 13 февраля 2020 г.», - огласила решение судья Юлия Сафина.
Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения обвиняемым до указанной даты. В свою очередь прокурор частично поддержала позицию следователя, попросив не продлевать столь суровую меру пресечения бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, который также является фигурантом дела.
Несмотря на позицию прокурора, А.Цакунов также будет находиться под стражей до 13 февраля.
Выступая в суде, обвиняемые в очередной раз отрицали вину. По их мнению, дело является коммерческим спором, разрешение которого должно регулироваться арбитражным судом. В частности Ф.Дельпаль назвал обвинения надуманными, нелепыми и счел возмутительным содержание в СИЗО троих фигурантов дела, продление ареста которых состоится в ближайшие дни. В заключение своей речи Ф.Дельпаль попросил суд отпустить его под залог в 25 млн руб. либо разрешить ежедневные двухчасовые прогулки в рамках домашнего ареста. Солидарную позицию высказал и М.Калви.
Помимо М.Калви и Ф.Дельпаля под домашним арестом находятся бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка «Восточный» А.Цакунов. Еще трое фигурантов дела содержатся под стражей. Среди них: партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Изначально всем вышеперечисленным вменялось мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако в декабре 2019 г. следствие переквалифицировало обвинение на ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Максимальное наказание по данной статье подразумевает лишение свободы на тот же срок - 10 лет.
По первоначальной версии следствия, в 2017 г. управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group (IFTG) банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. В материалах дела указывается, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Позже независимая экспертиза, заказанная следствием, установила, что из-за ограничений в уставе IFTG на момент сделки акции стоили 260 млн руб., а их реальная рыночная стоимость после снятия ограничения составила около 3,8 млрд руб.
Новое предъявленное обвинение относится к событиям декабря 2015 г., а именно к кредиту, выданному банком «Восточный» ПКБ. Адвокаты обвиняемых полагают, что в таком случае результаты предварительного расследования не поддаются оценке, так как они основанны на заявлении потерпевшего Шерзода Юсупова о мошенничестве якобы совершенном в 2017 г. По мнению юристов, Ш.Юсупов более не является потерпевшей стороной уголовного дела.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. М.Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 г. В апреле М.Калви перевели под домашний арест.