Мосгорсуд оставил под арестом накопления на общую сумму 130 тыс. руб., принадлежащие партнеру фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
Указанные денежные средства Ф.Дельпаля в российской и иностранной валюте были изъяты в ходе обысков и арестованы Басманным районным судом столицы в августе 2019 г.
Адвокат Леван Джиоев, представляющий интересы Ф.Дельпаля, настаивал на том, что денежные средства принадлежат супруге Ф.Дельпаля Сесиль и были получены во время ее заграничных поездок. Юрист просил суд отменить постановление об аресте денежных средств.
В свою очередь следователь и прокурор возражали против отмены постановления суда первой инстанции.
Ранее апелляционный суд снял арест с квартиры старшего партнера и основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви на ул. Большая Дмитровка в Москве. Вопрос о возможности ареста жилплощади будет повторно рассмотрен судом первой инстанции. Также суд принял решение оставить под арестом 7,5 млн руб., находящиеся на банковском счете бизнесмена.
М.Калви, гражданин Франции Ф.Дельпаль, а также председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев будут находиться под домашним арестом до 13 января 2020 г.. На тот же срок, но в СИЗО суд оставил: партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максима Владимирова.
Baring Vostok - крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ. М.Калви и другие фигуранты дела были арестованы в феврале 2019 г. В апреле М.Калви перевели под домашний арест.
Фигурантам вменяется мошенническое хищение у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В инвестфонде дело связывают с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.