Меню Поиск

Коронавирус Новости

Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

молния

15.02.2019 20:01

Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Теги: аресты , Суды , Басманный суд

Басманный районный суд столицы продлил на 72 часа срок задержания основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Продлить срок задержания М.Калви на 72 часа для предоставления дополнительных материалов по делу», - огласил решение судья Артур Карпов.

Следователь просил арестовать М.Калви до 13 апреля, мотивировав свою позицию тем, что подозреваемый имеет значительные материальные средства, часто выезжает за пределы РФ и может скрыться от органов следствия.

Прокурор ходатайство следователя поддержал в полном объеме.

Судья в свою очередь указал на то, что в материалах дела есть документы, не переведенные на русский язык, а также не представлены результаты экспертизы по оценке рыночной стоимости акций НАО «ПКБ».

М.Калви отверг все подозрения следствия и рассказал, что причиной возбуждения данного уголовного дела стал корпоративный конфликт между фигурантами настоящего дела и членом совета директоров банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, который заявил о хищении денежных средств. Он также уточнил, что сделка между банком «Восточный» и НАО «ПКБ» была легальной, а стоимость акций была оценена верно.

Бизнесмен просил избрать для него меру пресечения не связанную с заключением под стражу. Он добавил, что официально зарегистрирован в Москве и намерен проживать по указанному им адресу в случае избрания домашнего ареста.

Кроме того, адвокаты подозреваемого заявили о возможности внесения за их подзащитного залога в размере 5 млн руб. Также защитники ходатайствовали о переносе рассмотрения ходатайства следователя на 72 часа для предоставления дополнительных сведений, характеризующих личность подозреваемого.

По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. Все фигуранты являются подозреваемыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С санкции Басманного суда они арестованы до 13 апреля.

По версии сдедствия, М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации.

Ранее СМИ сообщали, что компания Baring Vostok подтвердила задержание четырех своих сотрудников, включая М.Калви, в рамках коммерческого спора по банку «Восточный». По словам представителей компании, действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью инвестиционного фонда Baring Vostok и других портфельных компаний. Как сообщили Агентству «Москва» в Басманном суде, Следственный комитет РФ ходатайствовал об аресте М.Калви и ряда партнеров организации.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

15.02.2019 20:09

Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб. (дополнение)

Подробнее

16.02.2019 15:51

Основатель Baring Vostok М.Калви арестован до 13 апреля по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Подробнее

18.02.2019 18:19

Защита обжаловала арест основателя Baring Vostok М.Калви по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Подробнее

20.02.2019 13:50

Мосгорсуд 28 февраля рассмотрит жалобу на арест основателя Baring Vostok М.Калви по делу о мошенничестве

Подробнее

20.02.2019 13:59

Мосгорсуд 28 февраля рассмотрит жалобу на арест основателя Baring Vostok М.Калви по делу о мошенничестве (дополнение)

Подробнее

27.02.2019 17:16

Мосгорсуд отложил на 1 марта рассмотрение жалобы на арест фигуранта дела Baring Vostok Ф.Дельпаля

Подробнее

27.02.2019 19:48

Мосгорсуд оставил под стражей фигурантов дела Baring Vostok М.Владимирова и И.Зюзина

Подробнее

28.02.2019 14:33

Мосгорсуд признал законным арест основателя Baring Vostok М.Калви

Подробнее

28.02.2019 14:47

Мосгорсуд признал законным арест основателя Baring Vostok М.Калви (дополнение)

Подробнее

01.03.2019 21:26

Мосгорсуд признал законным арест сотрудника фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля

Подробнее

09.04.2019 20:17

Суд продлил арест до 14 июля директору финансового департамента фонда Baring Vostok Ф.Дельпалю

Подробнее

10.04.2019 13:16

Следствие просит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok М.Калви

Подробнее

10.04.2019 13:23

Следствие просит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok М.Калви (дополнение)

Подробнее

11.04.2019 16:01

Суд перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

11.04.2019 16:15

Суд не разрешил дневные прогулки основателю фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

11.04.2019 16:41

Суд перевел под домашний арест экс-председателя банка «Восточный» А.Кордичева

Подробнее

11.04.2019 16:11

Суд перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви (дополнение)

Подробнее

11.04.2019 16:40

Адвокат: Следствие в ближайшее время выступит с ходатайством о продлении срока домашнего ареста М.Калви

Подробнее

11.04.2019 17:00

Экс-председатель банка «Восточный» А.Кордичев признал вину и дал показания против других фигурантов дела

Подробнее

11.04.2019 17:32

СК просит продлить до 14 июля домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

12.04.2019 10:26

Суд продлил до 14 июля домашний арест основателю инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

12.04.2019 09:50

М.Калви не возражает против продления домашнего ареста, его адвокаты предложили залог в 5 млн руб.

Подробнее

06.05.2019 14:25

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

21.05.2019 17:46

Мосгорсуд оставил под арестом фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля

Подробнее

08.07.2019 18:12

Суд продлил домашний арест до 13 октября основателю фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

09.07.2019 20:47

Суд продлил арест до 13 октября фигуранту дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпалю

Подробнее

09.07.2019 19:59

Защита просит отпустить фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля под залог квартиры в Москве

Подробнее

15.08.2019 14:27

Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля

Подробнее

15.08.2019 14:41

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 октября основателя фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

15.08.2019 14:32

Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля (дополнение)

Подробнее

15.08.2019 14:57

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 октября основателя фонда Baring Vostok М.Калви (дополнение)

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок