Меню Поиск

Основатель Baring Vostok М.Калви арестован до 13 апреля по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

молния

16.02.2019 15:51

Основатель Baring Vostok М.Калви арестован до 13 апреля по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Теги: бизнесмены , аресты , Суды , Басманный суд

Басманный районный суд столицы арестовал до 13 апреля 2019 г. основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, назначить М.Калви меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 апреля», - огласил решение судья Артур Карпов.

Накануне суд продлил срок задержания М.Калви на 72 часа для возможности предоставления дополнительных материалов по делу. Следователь просил арестовать М.Калви до 13 апреля, мотивировав свою позицию тем, что подозреваемый имеет значительные материальные средства, часто выезжает за пределы РФ и может скрыться от органов следствия. Прокурор ходатайство следователя поддержал в полном объеме.

М.Калви отверг все подозрения следствия и рассказал, что причиной возбуждения данного уголовного дела стал корпоративный конфликт между фигурантами настоящего дела и членом совета директоров банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, который заявил о хищении денежных средств. Он также уточнил, что сделка между банком «Восточный» и НАО «ПКБ» была легальной, а стоимость акций была оценена верно.

«В старом уставе компании была ошибка, которая ограничивала права владельцев акций. После исправления ошибки нет возможности утверждать об ограничениях и заниженной стоимости акций. Доход компании составлял около 100 млн руб. в год, и такая компания просто не может стоить 600 тыс. руб., заявленных следствием», - подчеркнул М.Калви.

Бизнесмен просил избрать для него меру пресечения не связанную с заключением под стражу. Он добавил, что официально зарегистрирован в Москве и намерен проживать по указанному им адресу в случае избрания домашнего ареста. Кроме того, адвокаты подозреваемого заявили о возможности внесения за их подзащитного залога в размере 5 млн руб.

По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. Все фигуранты являются подозреваемыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С санкции Басманного суда они арестованы до 13 апреля.

По версии следствия, М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и член совета директоров банка Ш.Юсупов.

Ранее СМИ сообщали, что компания Baring Vostok подтвердила задержание четырех своих сотрудников, включая М.Калви, в рамках коммерческого спора по банку «Восточный». По словам представителей компании, действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью инвестиционного фонда Baring Vostok и других портфельных компаний. Как сообщили Агентству «Москва» в Басманном суде, Следственный комитет РФ ходатайствовал об аресте М.Калви и ряда партнеров организации.

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

15.02.2019 20:01

Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок