Меню Поиск

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok М.Калви

06.05.2019 14:25

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok М.Калви

Теги: бизнесмены , аресты , Суды , Басманный суд

Мосгорсуд признал законным продление срока домашнего ареста до 14 июля 2019 г. основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Решение Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения», - огласил решение судья.

В апелляционной жалобе защита обвиняемого указала на то, что следствие не имело оснований для продления домашнего ареста. По словам адвоката Дмитрия Клеточкина, никаких следственных действий с его подзащитным до сих пор не проводилось. Также он добавил, что у следствия отсутствуют реальные доказательства причастности М.Калви к инкриминируемому ему преступлению.

По мнению защиты, подписка о невыезде является наиболее целесообразной мерой пресечения и будет отвечать интересам следствия.

Сам М.Калви подчеркнул, что данное уголовное дело является развитием коммерческого спора о слиянии «Юниаструм банка» и банка «Восточный». «Весь смысл обвинения сводится к оценке акций IFTG, в то время как согласно законодательству оценка акций в сделке между ПКБ и банком «Восточный» не является обязательной», - заявил М.Калви, добавив, что он не намерен скрываться или препятствовать расследованию уголовного дела. Также бизнесмен выразил желание помогать следственным органам.

Следователь и прокурор отметили, что М.Калви обладает паспортом гражданина США, а значит имеет возможность скрыться от органов следствия и суда и просили оставить апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения. Также аналогичную позицию выразил и адвокат потерпевшего Шерзода Юсупова.

Ранее Басманный суд столицы отпустил М.Калви под домашний арест, он был освобожден из-под стражи в зале суда. Также суд изменил меру пресечения на домашний арест бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

Позже суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок домашнего ареста обвиняемым до 14 июля.

По версии следствия, управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и один из членов совета директоров банка.

По делу также проходят: топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

15.02.2019 20:01

Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Подробнее

11.04.2019 16:01

Суд перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви

Подробнее

11.04.2019 12:51

Рассмотрение в Басманном суде ходатайства о переводе под домашний арест основателя Baring Vostok М.Калви

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок