Меню
    Развернуть
    Закрыть
     
    молния

    Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля

    15.08 14:27

    Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест топ-менеджера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

    В начале заседания защита Ф.Дельпаля просила суд приобщить к материалам дела выписку из протокола заседания совета защиты предпринимателей, отчет аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), меморандум Люксембургского адвокатского бюро, а также некоторые другие справки. Суд данное ходатайство удовлетворил частично.

    Согласно представленным защитой документам, ограничения в уставе компании International Financial Technology Group, которые привели к предполагаемому причинению ущерба, были устранены еще за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела. По мнению юристов, официальные документы устава в окончательной редакции не допускали разночтений, а в деле присутствуют признаки перевода гражданского спора в уголовное русло.

    Защитники также неоднократно обращали внимание суда на то, что в протоколе допроса потерпевшего Шерзода Юсупова отсутствуют сведения о том, что именно Ф.Дельпаль ввел его в заблуждение.

    В заключение адвокаты просили постановление Басманного суда отменить, указав на необоснованность столь суровой меры пресечения и возможность перевода Ф.Дельпаля под домашний арест в его квартиру в Москве.

    Сам бизнесмен позицию своих адвокатов поддержал в полном объеме. По его словам, в уголовном деле нет состава мошенничества, так как фактический ущерб отсутствует. Ф.Дельпаль в очередной раз пояснил, что реальная стоимость акций значительно превышает заявленный потерпевшими ущерб и превышает 3 млрд руб. Он также подчеркнул, что не мог повлиять на Ш.Юсупова, так как не только не участвовал в заседании акционеров, но и не подписывал никаких бумаг, связанных со сделкой между ПКБ и банком «Восточный».

    Следователь, прокурор, а также представители потерпевших не возражали против удовлетворения ходатайства адвокатов Ф.Дельпаля. «В связи с тем, что Ф.Дельпаль приобрел собственную недвижимость в Москве, следствие не против просьбы адвокатов перевести Ф.Дельпаля под домашний арест», - заявила следователь. Гособвинитель также отметил, что преступление, которое инкриминируют Ф.Дельпалю, относится к сфере экономических.

    Ранее Басманный районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Ф.Дельпалю до 13 октября 2019 г. Также суд продлил домашний арест на тот же срок другому фигуранту дела - основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви. В апреле 2019 г. он был переведен из СИЗО под домашний арест. Под домашний арест был переведен и бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев, который признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

    По версии следствия, управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акции International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и один из членов совета директоров банка.

    По делу также проходят: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. В настоящий момент они находятся под стражей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ранее обвиняемые неоднократно упоминали о том, что уголовное дело стало результатом корпоративного спора и связано с разбирательством в лондонском арбитражном суде.

    Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».

    Рубрика: Происшествия

    Теги: бизнесмены , аресты , Мосгорсуд , Суды , Москва , Басманный суд

    Поделиться

    Связанные материалы:
    Суд продлил на 72 часа срок задержания основателя Baring Vostok по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб.
    Суд перевел под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви
    Рассмотрение в Басманном суде ходатайства о переводе под домашний арест основателя Baring Vostok М.Калви
    Мосгорсуд перевел под домашний арест фигуранта дела фонда Baring Vostok Ф.Дельпаля (дополнение)


    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x