Басманный районный суд столицы продлил арест до 14 июля 2019 г. директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении Ф.Дельпаля до 14 июля», - огласила решение судья Наталья Дударь.
Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания под стражей бизнесмена на три месяца. По словам следователя, обстоятельства, послужившие основанием для заключения под стражу Ф.Дельпаля, не изменились и не отпали. Он также отметил, что обвиняемый, являясь гражданином иностранного государства, может скрыться от органов следствия и суда или скрыть не изъятые на данный момент документы. Прокурор и представитель потерпевшего ходатайство следователя поддержали в полном объеме.
Ф.Дельпаль и его защита возражали против удовлетворения ходатайства следователя. «Я не понимаю, почему я нахожусь в заключении в рамках дела о коммерческом споре. Не понимаю, почему этот спор рассматривается в порядке уголовного производства. Потерпевший Шерзод Юсупов сам является стороной спора. Разбирательство в Лондонском арбитражном суде длится уже более года. В рамках этого процесса решается вопрос о взыскании с Ш.Юсупова порядка 17 млрд руб.», - заявил Ф.Дельпаль, добавив, что оценка следствием акций компании International Financial Technology Group в 650 тыс. руб. абсурдна. По его мнению стоимость акций превышает 3 млрд руб.
Кроме того, адвокаты обвиняемого не раз указывали на то, что в протоколах допроса свидетелей Ф.Дельпаль не упоминается, а фигурирует лишь в показаниях потерпевшего, который выступает одной стороной спора в Лондонском арбитражном суде.
Согласно представленным защитой аналитическим справкам, только чистая прибыль International Financial Technology Group составляет 20 млн долл., а реальная стоимость компании достигает 120 млн долл.
Не согласившись с доводами следствия, бизнесмен настаивал на том, что наиболее целесообразной мерой пресечения будет домашний арест. «Если я буду находиться под домашним арестом, я не смогу влиять на сотрудников банка. Моя роль ограничена уставом банка и регламентом совета директоров. Также, я не понимаю, каким способом смогу помешать следствию», - добавил Ф.Дельпаль.
Бизнесмен общался через переводчика. Перед рассмотрением ходатайства следователя, он просил отложить заседание на 24 часа, для возможности ознакомления с материалами дела на родном для него французском языке. Но суд посчитал возможным предоставить обвиняемому и его защитникам только 30 минут.
Помимо Ф.Дельпаля по делу Baring Vostok проходят: управляющий партнер инвестиционного фонда Майкл Калви, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров и партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. Всем вышеперечисленным инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), они также находятся под стражей.
По версии следствия, М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу принадлежащих ПКБ акций International Financial Technology Group банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено, после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации Шерзод Юсупов. К материалам дела также были приобщены заявления, согласно которым потерпевшими признаны банк «Восточный» и Ш.Юсупов.
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».