Басманный районный суд столицы продлил на 72 часа срок задержания основателя и управляющего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб., передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Продлить срок задержания М.Калви на 72 часа для предоставления дополнительных материалов по делу», - огласил решение судья Артур Карпов.
Заседание для повторного рассмотрения ходатайства следствия назначено на 16 февраля на 13:00.
Следователь просил арестовать М.Калви до 13 апреля, мотивировав свою позицию тем, что подозреваемый имеет значительные материальные средства, часто выезжает за пределы РФ и может скрыться от органов следствия.
Прокурор ходатайство следователя поддержал в полном объеме.
Судья в свою очередь указал на то, что в материалах дела есть документы, не переведенные на русский язык, а также не представлены результаты экспертизы по оценке рыночной стоимости акций НАО «ПКБ».
М.Калви отверг все подозрения следствия и рассказал, что причиной возбуждения данного уголовного дела стал корпоративный конфликт между фигурантами настоящего дела и членом совета директоров банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, который заявил о хищении денежных средств. Он также уточнил, что сделка между банком «Восточный» и НАО «ПКБ» была легальной, а стоимость акций была оценена верно.
Бизнесмен просил избрать для него меру пресечения не связанную с заключением под стражу. Он добавил, что официально зарегистрирован в Москве и намерен проживать по указанному им адресу в случае избрания домашнего ареста.
Кроме того, адвокаты подозреваемого заявили о возможности внесения за их подзащитного залога в размере 5 млн руб. Также защитники ходатайствовали о переносе рассмотрения ходатайства следователя на 72 часа для предоставления дополнительных сведений, характеризующих личность подозреваемого.
По делу также проходят директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, директор финансового департамента в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, а также партнер Вaring Vostok Ваган Абгарян. Все фигуранты являются подозреваемыми по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). С санкции Басманного суда они арестованы до 13 апреля.
По версии сдедствия, М.Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд руб., организовал продажу его акций банку «Восточный», что привело к фактическому хищению этих средств. Из материалов дела следует, что реальная рыночная стоимость акций составляла всего 600 тыс. руб. Дело было возбуждено после того как в ФСБ России обратился член совета директоров кредитной организации.
Ранее СМИ сообщали, что компания Baring Vostok подтвердила задержание четырех своих сотрудников, включая М.Калви, в рамках коммерческого спора по банку «Восточный». По словам представителей компании, действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью инвестиционного фонда Baring Vostok и других портфельных компаний. Как сообщили Агентству «Москва» в Басманном суде, Следственный комитет РФ ходатайствовал об аресте М.Калви и ряда партнеров организации.
Фонд Baring Vostok специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Среди проектов фонда - компании «СТС Медиа», «Яндекс», «Авито», «Озон», «ЭР-Телеком», «1С», «Новомет», банк «Восточный».