Суд вынес приговор Константину Пономареву, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Как рассказали в ведомстве, доказательства, собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ, суд признал достаточными для вынесения приговора. Пономарев признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 9,7 млрд руб. и покушении на мошенничество в сумме более 5,4 млрд руб.
«Следствием во взаимодействии с ФСБ и ФНС России установлено, что в 2010 году Пономарев в рамках урегулирования спора получил от крупной компании на счет подконтрольного ему юридического лица около 25 млрд руб. Полученные денежные средства он перевел на собственные счета. В данной ситуации Пономарев должен был вначале уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо - НДФЛ, но этого сделано не было. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов составила 9,7 млрд руб. По данному факту в тот период следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело», - сказали в пресс-службе.
Чтобы избежать наказания, Пономарев в 2014-2015 годах инициировал рассмотрение в суде уголовных дел частного обвинения - о клевете. Суды были введены в заблуждение и в мотивировочной части приговоров дали оценку, в том числе по вопросам налогообложения доходов Пономарева и подконтрольных ему компаний в связи с получением денег от крупной компании, сделав выводы о якобы соблюдении ими налогового законодательства.
Данные приговоры бизнесмен использовал, чтобы отменить постановления о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов, а также для прекращения налоговых проверок. Когда стала известна правда, Пономарева привлекли к уголовной ответственности и осудили за заведомо ложный донос. Кроме того, в центральном аппарате Следственного комитета после отмены вышеуказанных приговоров судов вновь было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.
Также следствию стало известно, что в 2014 году Пономарев от лица подконтрольной фирмы передал свои дизельные электростанции для электроснабжения потребителей. Потом, применяя мошенническую схему, бизнесмен попытался получить с государственного предприятия ПАО «Кубаньэнерго» денежные средства за их аренду - более 5,4 млрд руб., однако правоохранители пресекли противоправные действия.
«В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора и гражданских исков потерпевших был наложен арест на денежные средства и векселя, объекты движимого и недвижимого имущества Пономарева, в том числе на 71 дизельную электростанцию, на общую сумму более 36 млрд руб. Необходимо отметить, что Пономарев является самым крупным неплательщиком НДФЛ по России», - отметил представитель Следственного комитета.
Пономарев не признал вины в преступлениях, но следствию удалось собрать достаточно улик, чтобы изобличить его.
Суд приговорил мужчину к 10 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ему назначен штраф в размере 900 тыс. руб. Также конфискованы и обращены в доход государства 71 дизельная электростанция, которые Пономарев использовал как средство покушения на мошенничество.
«Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск ФНС России на сумму неуплаченных налогов и пени в размере около 12 млрд руб. Арест остального имущества судом сохранен до рассмотрения остальных гражданских исков ФНС России», - добавили в пресс-службе.
В апреле 2015 года Агентство «Москва» сообщало, что столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева, подозреваемого в уклонении от налогов на сумму более 8 млрд руб.
По версии следствия, подозреваемый, получив по судебному решению денежные средства от ООО «ИКЕА МОС» на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, уклонился от уплаты налогов с 2010 года по 2012 год на сумму свыше 8 млрд руб.: как генеральный директор ООО «ИСМ» в размере 4,7 млрд руб. и как физическое лицо - 3,3 млрд руб.