Меню
    Развернуть
    Закрыть
     

    Суд признал законным заочный арест основателя ГК «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб. (дополнение)

    30.09 15:50

    Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого по делу о валютных махинациях с валютой на 4 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

    «Постановление Басманного суда о заочном аресте С.Петрова оставлено без изменений», - заявил собеседник агентства.

    Защита сочла постановление Басманного районного суда незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, в первую очередь, потому что, по мнению адвокатов, нет самого события преступления.
     
    «Нам непонятны причины, почему в принципе вынесено решение о заключении под стражу, когда нет преступления - была гражданско-правовая сделка, и никому не причинен ущерб - речь идет не о государственных средствах, а о средствах частной компании «Рольф», которая себя пострадавшей не считает. В рамках этого дела создается опаснейший прецедент, когда правоохранительные органы могут любую сделку признать преступной, если посчитают, что ее стоимость «неправильная», - заявил адвокат С.Петрова Александр Макаров.

    С.Петров обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

    В рамках дела судом также были заочно арестованы директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший генеральный директор Рольфа Татьяна Луковецкая.

    Все вышеперечисленные фигуранты дела объявлены в международный розыск.

    По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

    Однако адвокаты обвиняемых указали на то, что в материалах дела отсутствуют экспертные заключения о завышении стоимости акций, а сделка прошла валютный контроль, и о ее результатах были осведомлены налоговые органы.

    Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.

    Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК РФ с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.

    Рубрика: Происшествия

    Теги: Мошенничество , аресты , Суды , Уголовное дело , Следственный комитет

    Поделиться

    Связанные материалы:
    РОАД: «Рольф» - один из крупнейших налогоплательщиков в автобизнесе РФ и работает в рамках закона
    «Рольф»: Все обязательства компании перед клиентами буду выполнены
    Суд заочно арестовал основателя автодилера «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб.
    Суд признал законным заочный арест основателя ГК «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб.


    Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей «Москва»



    Обратная связь закрыть

    Телефон редакции: 8 (495) 640-91-57
    Электронная почта: news.mskagency@gmail.com
    Адрес: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2
    Форма обратной связи

    Пожалуйста, введите текст изображенный на картинке внизу.

    Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
    Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
    Ок
    x