Меню Поиск

Суд признал законным заочный арест основателя ГК «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб.

30.09.2019 15:42

Суд признал законным заочный арест основателя ГК «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб.

Теги: Мошенничество , аресты , Суды , Уголовное дело , Следственный комитет

Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого по делу о валютных махинациях с валютой на 4 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

«Постановление Басманного суда о заочном аресте С.Петрова оставлено без изменений», - заявил собеседник агентства.

С.Петров обвиняется по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В рамках дела судом также были заочно арестованы директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия и бывший генеральный директор Рольфа Татьяна Луковецкая.

Все вышеперечисленные фигуранты дела объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в 2014 г. С.Петров из корыстных побуждений, нарушая требования федерального законодательства, вступил в сговор с руководителями нескольких организаций и перечислил денежные средства, полученные от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета подконтрольной ему за пределами РФ кипрской компании Panabel Limited. Для осуществления цели фигуранты изготовили подложный договор купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у Panabel Limited акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд руб.

Однако адвокаты обвиняемых указали на то, что в материалах дела отсутствуют экспертные заключения о завышении стоимости акций, а сделка прошла валютный контроль, и о ее результатах были осведомлены налоговые органы.

Также СМИ сообщали, что С.Петров находится за границей и не собирается возвращаться на территорию РФ, опасаясь уголовного преследования.

Утром 27 июня 2019 г. в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК РФ с постановлениями об обыске. В компании заявили, что соблюдают российское законодательство и открыты к сотрудничеству с правоохранителями.

Рубрика: Происшествия

Связанные материалы:

30.06.2019 10:14

РОАД: «Рольф» - один из крупнейших налогоплательщиков в автобизнесе РФ и работает в рамках закона

Подробнее

30.06.2019 13:56

«Рольф»: Все обязательства компании перед клиентами буду выполнены

Подробнее

06.09.2019 15:54

Суд заочно арестовал основателя автодилера «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб.

Подробнее

30.09.2019 15:50

Суд признал законным заочный арест основателя ГК «Рольф» С.Петрова по делу о махинациях на 4 млрд руб. (дополнение)

Подробнее
Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок