Меню Поиск

М.Америка, А.Небылица и их подельники предстанут перед судом за незаконное обналичивание 1 млрд руб.

01.07.2016 17:38

М.Америка, А.Небылица и их подельники предстанут перед судом за незаконное обналичивание 1 млрд руб.

Теги: Прокуратура , Суды , Следствие

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей столицы в возрасте от 26 до 55 лет, которые обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ («осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Уголовное дело в отношении Маргариты Америка, Татьяны Арифулиной, Александра Кирина и его сына Сергея Кирина, Игоря Крючкова, а также Александра Небылицы направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - сказал представитель пресс-службы.

Как полагает следствие, указанные лица, объединившиеся в организованную группу, на протяжении 2012-2014 г. занимались обналичиванием денежных средств, выведенных из-под государственного контроля. Используя реквизиты фиктивных организаций и данные их расчетных счетов, сообщники осуществляли незаконные банковские операции: открытие и ведение счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств. За два года нелегального оборота по счетам так называемых «фирм-однодневок», превысившим 1 млрд руб., им удалось извлечь доход в размере 16,4 млн руб.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок