Кунцевский суд рассмотрит дело банкиров-мошенников, обналичивших 9,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что Ильдар Сафин создал преступную группировку, в деятельность которой вовлек Михаила Полякова. С января 2008 г. по июнь 2011 г. они, не зарегистрировав в установленном порядке фирму, за комиссионное вознаграждение без лицензии Центрального Банка РФ осуществляли незаконные банковские операции с физическими и юридическими лицами. За них аферисты взимали плату в размере 0,5%-5,5% от суммы денежных средств, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юрлиц. «Всего ими, как полагают следователи, было обналичено свыше 9,2 млрд руб., а сумма незаконного дохода в виде комиссионного вознаграждения, полученного И.Сафиным и М.Поляковым, составила более 46,1 млн руб.», - говорится в материале. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.