Красногорский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве на 238 млн руб. и отмывании денег. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Заира Сямиуллина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»)», – рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, в 2009–2012 годах Сямиуллин, введя потерпевшую в заблуждение, предложил ей вложить деньги в якобы высокодоходный бизнес-проект в сфере производства пластиковых труб. Женщина перечислила ему более 238 млн руб., после чего фигурант не стал выполнять взятые на себя обязательства, а полученные деньги похитил.
«Кроме того, с целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами, обвиняемый часть из них в сумме свыше 58 млн руб. по фиктивным договорам займа перевел с офшорных счетов на свои личные счета в российских банках и счета подконтрольной ему коммерческой организации. После получения денежных средств Сямиуллин скрылся за границей», – подчеркнули в надзорном ведомстве.
Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры РФ фигурант был объявлен в международный розыск и депортирован в Россию из Соединенных Штатов Америки.
«Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», – заключили в прокуратуре.