Суд в столице приговорил участника организованной преступной группы к пяти годам колонии общего режима по делу о незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств платежей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
«Собранные ЗМУСТ СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одному из членов организованной преступной группы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»)», – рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2024 года фигурант, занимая должность генерального директора микрофинансовой организации, в нарушение законодательства РФ выводил значительные денежные сумм за рубеж для личного обогащения членов преступной группы. По указанию организатора, являющегося иностранным гражданином, осужденный проводил ряд транзакций по перечислению денежных средств на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Преступные действия осужденного и других членов группы повлекли противоправный вывод свыше 2,5 млрд руб. за пределы РФ в неконтролируемый оборот.
«Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской области, УФСБ России по Самарской области установили причастность семи лиц к указанной незаконной деятельности. Один из них ранее осужден к пяти годам лишения свободы, уголовное дело в отношении троих находится на рассмотрении в суде. Два фигуранта – граждане иностранного государства – находятся в розыске», – подчеркнули в СК.
Кроме того, было установлено, что двое участников организованной группы систематически переводили деньги в иностранной валюте в поддержку украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», – говорится в сообщении.