Столичные полицейские задержали двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве задержаны двое мужчин, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. Полицейскими установлено, что злоумышленники систематически оказывали незаконные банковские услуги. Их деятельность велась без специального разрешения. С этой целью фигурантами была сформирована сеть из более чем 10 подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц – так называемых фирм-однодневок. Каждая из них имела расчeтные счета и имитировала хозяйственную деятельность в сфере строительства», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что заказчиками незаконных услуг являлись представители коммерческих структур, желающие обналичить крупные суммы. Они перечисляли деньги на счета этих фиктивных компаний с назначением платежей, типичных для строительной отрасли. На деле же никаких товаров и услуг не поставлялось – деньги конвертировались в наличность, которая выдавалась клиентам.
«За каждую подобную финансовую операцию участники группы взимали комиссионное вознаграждение в размере 4% от суммы транзакции. Этот криминальный «кешбэк» и стал основой их незаконного обогащения. Предварительный доход от теневых сделок превышает 13,5 млн руб. Данная преступная деятельность является звеном ранее выявленного преступления по хищению бюджетных средств в сфере образования, через которую деньги выводились в легальный оборот», – подчеркнули в ведомстве.
По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«В ходе обысков полицейскими изъяты средства связи, банковские карты, печати, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие значение для следствия. В настоящее время двое мужчин задержаны сотрудниками полиции, одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются», – говорится в сообщении.