Столичные полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве в отношении не менее 24 граждан на сумму более 200 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве задержали жителей столичного региона. Они подозреваются в хищении денежных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору», – рассказала Волк.
Следствием было установлено, что фигуранты организовали частную фирму, которая занималась постройкой коттеджных поселков. При этом злоумышленники активно рекламировали свой бизнес, привлекая клиентов как в качестве покупателей недвижимости, так и в качестве инвесторов. Всем им предлагалось взять кредиты.
Отмечается, что клиентам обещались погашение по ежемесячным платежам, кешбэк за инвестиции, прибыль после продажи построенных домов и полное закрытие взятого займа. Однако после получения кредитных средств злоумышленники не выполняли взятые на себя обязательства, а приобретенными деньгами распоряжались по своему усмотрению. Кроме того, было установлено, что часть предложенных для ИЖС участков находится на спорных территориях и землях, предназначенных для постройки дорог.
«В настоящее время поступили заявления от 24 потерпевших, которые потеряли более 200 млн руб. Однако, по имеющейся информации, количество обманутых инвесторов может достигать 300 человек», – подчеркнула представитель ведомства.
По данным фактам следственным управлением УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, двоим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Один из предполагаемых организаторов криминального бизнеса заключен под стражу, вторая объявлена в розыск. По месту проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», – сообщила Волк.