Останкинский районный суд Москвы приговорил троих мужчин к лишению свободы на сроки от четырех до шести лет условно и штрафам в размере от 500 тыс. до 900 тыс. руб. за проведение теневых финансовых операций. Об этом сообщила пресс-служба управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по столице.
«Была выявлена и пресечена противоправная деятельность устойчивой организованной группы, специализировавшейся на проведении нелегальных банковских операций. В состав группы входили трое мужчин, которые в отсутствие государственной регистрации и специального разрешения систематически осуществляли незаконное обналичивание денежных средств. Суть схемы заключалась в конвертации безналичных перечислений в наличные деньги с последующей передачей их заказчикам – как физическим, так и юридическим лицам», – говорится в сообщении.
Придавая своим действиям видимость легитимности, участники группы использовали счета фирм-однодневок. Учредителями этих компаний формально выступали номинальные лица. На расчетные счетах таких организаций аккумулировались средства клиентов, которые впоследствии обналичивались и передавались им за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 15%.
Для реализации преступной схемы фигуранты арендовали несколько офисных помещений, где трудились наемные работники. Данные лица не были осведомлены о криминальном характере деятельности и выполняли отдельные технические функции. Там изготавливались подложные первичные бухгалтерские документы, имитирующие финансово-хозяйственную деятельность: договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, которые предоставлялись в налоговые органы и кредитные организации с целью сокрытия истинного характера операций. Для общения между собой и с клиентами фигуранты вели электронную переписку с зашифрованных адресов электронной почты, по которым нельзя было идентифицировать владельцев, так как серверы находились за пределами территории России, переговоры вели в завуалированной форме.
«В рамках расследования были проведены бухгалтерские и судебные экспертизы. Установлен оборот теневого бизнеса, который превышает 500 млн руб., а доход составляет свыше 76 млн руб. В результате мероприятий, проведенных по уголовному делу, возбужденному ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), оперативниками были задержаны организатор и двое соучастников теневых операций. В ходе следственных действий полицейскими были изъяты денежные средства в размере свыше 34 млн руб., а также порядка 15 тыс. долл. США, которые были конфискованы и обращены в собственность государства. Останкинский районный суд Москвы признал обвиняемых виновными в совершении незаконной банковской деятельности и назначил в зависимости от роли каждого наказание от четырех до шести лет лишения свободы условно со штрафом от 500 тыс. руб. до 900 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу», – отметили в пресс-службе.