Группа из шести человек задержана по делу о мошенничестве при обналичивании материнского капитала в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Уроки криминала предлагали своим клиентам аферисты из Москвы. По документам они оказывали образовательные услуги, но на самом деле преподавание сводилось к одному – как незаконно обналичить материнский капитал. Деятельность группы из шести человек пресекли мои коллеги из управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими из Северо-Восточного округа столицы. Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве при получении выплат», – рассказала Ирина Волк.
Предварительно установлено, что криминальную схему организовал ранее судимый мужчина. Вместе с сообщниками он нашел безработных граждан с финансовыми проблемами и зарегистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей. Управление бизнесом номинальные руководители полностью передали лидерам группы, получая за это денежное вознаграждение.
Злоумышленники создали сайт для привлечения желающих обналичить материнский капитал. От имени подконтрольных коммерсантов аферисты заключали с заказчиками фиктивные договоры на оказание образовательных услуг, что давало основание для получения выплат. Родителям выдавали подложные документы для предоставления в отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Это позволяло перевести средства из бюджета Российской Федерации на счета предпринимателей и обналичить их.
«Участники криминальной структуры оказывали свои услуги клиентам из любых регионов России, получая около 80% от суммы выплаты. По предварительным данным, таким образом было похищено свыше 50 млн руб., а доход аферистов составил порядка 35 млн. руб. Следователем СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила Ирина Волк.