Сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 2,5 млрд руб. в Москве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы», – рассказала Ирина Волк.
Она пояснила, что за каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15% от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн руб., а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд руб.
«Следователем следственной части следственного управления УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения», – добавила Ирина Волк.