Останкинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом почти в 60 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих участников организованной группы – жителей столицы в возрасте 52 и 53 лет. Они обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»)», – рассказали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, злоумышленники, используя реквизиты 10 подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в помещении на ул. Сущевский Вал незаконную банковскую деятельность, не имея при этом регистрации и специального разрешения. Обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. Было установлено, что участники группы проводили незаконные банковские операции с комиссией в размере 9% от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц. Преступный доход злоумышленников превысил 59,8 млн руб.
«Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – подчеркнули в прокуратуре.