Прокуратура столицы утвердила обвинительное заключение в отношении организаторов и участников сообщества мошенников: восьмерых мужчин и одной женщины, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что с января по октябрь 2023 года трое обвиняемых, осуществляя руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество, через мессенджеры получали от руководителей преступной организации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, указания о поиске владельцев банковских карт, на которые планировалось переводить похищенные у граждан деньги. В дальнейшем на территории Красноярского края они искали лиц, готовых за денежное вознаграждение представить свои банковские карты, один из обвиняемых получал от граждан реквизиты их банковских карт и передавал своим подельникам», – сказали в прокуратуре Москвы.
Шесть участников преступного сообщества являлись дропперами, на чьи банковские счета обманутые мошенниками граждане переводили деньги. Полученную прибыль в виде 1–2% от похищенной суммы дропперы и их руководитель оставляли себе, а оставшиеся средства переводили в криптовалюту, обеспечивая ее вывод по указанию руководителей криминальной организации. Всего мошенники обманули девятерых граждан, причинив ущерб на сумму более 29,6 млн руб.
В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений фигурантам предъявили обвинение по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением и участие в нем») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.