Столичные полицейские задержали троих обвиняемых в теневых финансовых операциях с оборотом свыше 200 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Полицейские установили, что нелегальную деятельность организовала женщина, которая координировала действия группы и распределяла денежные средства. В махинациях также принимали участие ее сообщники, в задачи которых входила подготовка финансово-хозяйственной документации, привлечение «номинальных» генеральных директоров и инкассация наличных денежных средств. Злоумышленники действовали в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств без соответствующей регистрации и лицензии», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что преступная схема была замаскирована под автомобильный бизнес. Злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок, учредителями и генеральными директорами которых были «номинальные» лица. При этом фактически финансово-хозяйственной деятельности компании не вели.
«По фиктивным основаниям заказчики переводили деньги на подконтрольные фигурантам расчeтные счета, после чего полученные суммы обналичивались и передавались контрагентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8%. Предварительный доход от противоправной деятельности группы составляет более 15 млн руб., а оборот криминального бизнеса превышает 200 млн руб.», – подчеркнули в МВД.
Отмечается, что услугами теневых банкиров являлись недобросовестные предприниматели, заинтересованные в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контролей своих средств.
По данному факту следственным управлением УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан организатор группы, а также двое соучастников. Им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, продолжаются», – заключили в ведомстве.