Более 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка было выявлено Центробанком РФ в 2025 году, в частности, было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, куда предлагали переводить деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.
«В прошлом году мы выявили больше 7 тыс. финансовых пирамид и других нелегальных участников финрынка. При этом 5,7 тыс. пирамид и псевдоброкеров действовали в интернете. Часто организаторы использовали одну и ту же схему, но под разными названиями – были проекты, которые дублировались более 300 раз», – говорится в сообщении.
Как отмечается в тексте, у нелегалов были общие черты. «Многие предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах с помощью криптовалюты – такой прием позволяет мошенникам сохранить анонимность и избежать наказания. В прошлом году было выявлено более 4,6 тыс. криптовалютных кошельков, на которые жертвы финансовых пирамид зачисляли взносы. Частично эти кошельки использовали и псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента», – отметили в регуляторе.
Помимо этого, чтобы привлечь молодую аудиторию, создатели схем делали акцент на использовании искусственного интеллекта. «Многих участников нелегальных проектов втягивали в дропперство. В итоге они не только оставались без денег, но и могли оказаться соучастниками преступления», – подчеркнули в ЦБ.
Также в ведомстве добавили, что черные кредиторы активно применяли сетевой формат, открывая новые офлайн-офисы под общим брендом – это около 1,1 тыс. проектов. Такой схемой пользовались псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые нелегально выдавали займы якобы под залог сдаваемых вещей.
«По нашей инициативе в 2025 году заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших финансовым пирамидам и нелегалам. Чтобы остановить незаконную деятельность, мы направляем информацию обо всех выявленных нелегальных проектах в правоохранительные органы, ФАС России и другие организации. В результате рассмотрения материалов, в том числе за прошлые периоды, в 2025 году было возбуждено более 440 административных дел и принято более 650 различных мер реагирования», – говорится в сообщении.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщил, что в ввиду участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» проводятся обучающие семинары в очном и онлайн формате.