Савеловский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении семерых участников организованной группы, обвиняемых в теневых финансовых операциях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.
«Деятельность злоумышленников была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из Юго-Восточного округа столицы, в результате чего следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», – рассказал Васенин.
Согласно материалам дела, организатором преступной деятельности являлся 49-летний мужчина, который координировал действия группы и распределял денежные средства. В незаконных операциях также участвовали шестеро сообщников. Так, злоумышленники создали криминальную структуру с широким спектром финансовых возможностей, которая в течение нескольких лет оказывала банковские услуги, не имея соответствующей регистрации и лицензии. Всего в преступной схеме, замаскированной под коммерческую деятельность в сфере строительства, фигуранты использовали реквизиты более 20 фирм-однодневок. Учредителями и генеральными директорами компаний, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность, были номинальные лица.
«Клиентами лжебанкиров выступали юридические и физические лица, среди которых были недобросовестные коммерсанты, участвующие в различных махинациях. Их целью был уход от налогообложения, а также хищение бюджетных денежных средств. В целях конспирации, для общения между собой и с заказчиками участники группы использовали мессенджеры, а также каналы связи иностранных государств. Теневые финансисты являлись звеном ранее выявленной оперативниками преступной схемы по хищению денег и выводу их из легального оборота, выделенных в рамках государственного оборонного заказа», – подчеркнул представитель ведомства.
По версии следствия, обвиняемые по фиктивным основаниям переводили деньги на подконтрольные расчeтные счета, после чего полученные суммы обналичивались и возвращались за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 19%. Доход злоумышленников составил более 17 млн руб., а оборот теневого бизнеса – около 100 млн руб.
«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – отметил Васенин.