В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении владельца коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 100 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
«Третьим управлением по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении фактического владельца общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ)», – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что фигурант и его знакомый – генеральный директор организации, основным видом деятельности которой являлась оптовая торговля напитками, с целью получения прибыли и сокрытия части доходов произвели формальное «дробление» бизнеса, а после, с 2018 по 2021 год, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн руб. путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, предоставляемые в ФНС России.
«В рамках расследования уголовного дела в целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 190 млн руб. Следователями столичного Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд. В отношении генерального директора уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск», – добавили в пресс-службе.