Московские полицейские вместе с коллегами из Дагестана, а также во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленники разработали криминальную схему, которая действовала на территории Республики Дагестан и Московского региона. Сообщники оказывали заинтересованным физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. При этом соответствующей регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у них не имелось. Участники группы использовали фирмы-однодневки, с помощью которых имитировался товарно-денежный оборот. Так, со счетов принадлежавшей одному из злоумышленников гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись средства за якобы поставленные товары и оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. По имеющимся данным, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд руб., а доход составил более 100 млн руб.», – сказала собеседница агентства.
По ее словам, правоохранители задержали двоих предполагаемых организаторов и соучастника, отвечавшего за транзит наличных денег между регионами. Московская полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). При обысках оперативники изъяли документы, носители информации, средства связи, компьютеры и другие улики. Один из фигурантов при задержании выбросил свой мобильный телефон в окно. У другого подозреваемого нашли предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Находку изучают эксперты.
«Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, одному – в виде запрета определенных действий», – добавила Волк.