Пять человек задержаны после мошенничества с банковскими займами, направленными на строительстве жилых домов, в столице возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Стройка века» оказалась всего лишь иллюзией, созданной из фанеры и досок. Незаконную деятельность двух женщин и троих мужчин выявили мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве», – рассказала Волк.
Предварительно установлено, что злоумышленники подыскивали граждан и под предлогом заработка склоняли их к участию в криминальной схеме. В один из крупнейших банков России направлялись заявки на получение ипотечных кредитов по специальной государственной программе. В анкетах сообщники указывали ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков.
После одобрения заявок и выделения денежных средств фигуранты предоставляли в банк фиктивные отчеты и фотографии, якобы подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле на участках возводились лишь макеты из фанеры и досок с отделкой пластиком, имитировавшим кирпич. В этих конструкциях не было инженерных сетей и внутренней отделки. Для проживания они были непригодны.
Фактические затраты на такие объекты составляли лишь малую часть выделенных средств, в то время как основной объем кредитных денег соучастники похищали. Причиненный банку ущерб превысил 60 млн руб.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали пятерых подозреваемых. В ходе обысков, проведенных на территории республик Дагестан и Северная Осетия – Алания, а также в Московском регионе, изъяты компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение», – пояснила Волк.
Следователем СЧ СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Всем фигурантам предъявлено обвинение. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предполагаемый организатор заключен под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.