Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность предполагаемых участников преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операции и содействии террористической деятельности. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении организованной преступной группы в составе бенефициара международного холдинга и руководителя российской микрокредитной организации, а также четырех их соучастников. В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», – рассказала Петренко.
Согласно материалам дела, с 2022 по 2024 годы бенефициар международного холдинга, будучи гражданином Латвии, в нарушение российского законодательства сознательно организовал вывод значительных денежных сумм из микрокредитных организаций, действовавших на территории Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под его контролем. В последующем активы были переведены за рубеж для личного обогащения. В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. В результате членами группы было совершено около 500 банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд руб.
Также было установлено, что двое фигурантов на постоянной основе переводили деньги в иностранной валюте на поддержку украинских вооруженных формирований. Кроме того, они также обеспечивали их транспортными средствами. Впоследствии указанный транспорт использовался для террористической деятельности на территории РФ.
«Следователями СК России во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по Москве и Московской и Самарской областям установлены и задержаны пять участников данной организованной преступной группы. Еще один фигурант объявлен в международный розыск. В отношении всех избраны меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление других фигурантов и всех обстоятельств совершенных преступлений», – подчеркнула представитель ведомства.