В Москве полицейские пресекли деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных валютных операциях. Оперативники установили, что злоумышленники арендовали и оборудовали четыре офисных помещения. Не имея соответствующей лицензии, они оказывали услуги по продаже и покупке иностранной валюты по выгодному курсу постоянным проверенным клиентам», – рассказала Волк.
По предварительным подсчетам, доход от противоправной деятельности превысил 50 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обысков изъяты рубли и валюта на общую сумму свыше 12 млн руб., документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Волк добавила, что при проведении следственных действий одна из сообщниц заблокировала двери автомобиля и попыталась уничтожить вещественные доказательства противоправной деятельности, однако это ей не удалось. Полицейские разбили стекло, изъяли из машины деньги и мобильный телефон, в памяти которого содержались сведения о клиентах, о роли каждого участника криминальной схемы и суммах операций, а также другая важная для следствия информация.
«В настоящее время троим фигурантам уголовного дела – среди которых предполагаемая организатор незаконной банковской деятельности – предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. Им избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий», – добавила Волк.