Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех фигурантов дела о хищении активов инвестиционной компании при проведении процедуры банкротства в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В противоправной деятельности подозреваются руководитель одной из саморегулируемых организаций в сфере арбитражного управления, конкурсные управляющие процедурой банкротства и бывший директор коммерческой фирмы. Предварительно установлено, что с 2018 по 2022 год злоумышленники инициировали контролируемые процедуры банкротства нескольких юридических лиц. Для этого они предоставили в районные и арбитражные суды подложные документы о наличии финансовых обязательств перед фирмами, аффилированными с организаторами противоправной схемы», – рассказала Волк.
Она добавила, что после этого злоумышленники на одной из электронных площадок организовали проведение торгов, во время которых права требований к застройщику, обеспеченные недвижимым имуществом, были проданы по заниженной стоимости подконтрольным организациям. Таким образом реальному кредитору в лице госкорпорации «Агентство страхования вкладов» был причинен ущерб, сумма которого в настоящее время устанавливается.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»).
«Оперативниками ГУЭБиПК МВД России, их коллегами из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке сотрудников Росгвардии на территории Московского региона в жилых и офисных помещениях проведено 28 обысков. Изъяты носители информации, компьютерная техника, sim-карты, мобильные телефоны, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, эквивалентные 126 млн руб.», – подчеркнула представитель ведомства.
Суд избрал двоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, третьему подельнику был назначен домашний арест, а четвертый – оставлен под подпиской о невыезде, уточняется в сообщении.
«Продолжается проведение комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Принимаются обеспечительные меры с целью возмещения причиненного ущерба», – отметила Волк.