Перед судом в столице предстанут участники организованной группы, которые обвиняются в присвоении более 1,5 млрд руб. ПАО «Агро-промышленный банк Екатерининский» и его клиентов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии следствия, председатель совета директоров (он же - президент и совладелец банка) создал организованную группу с целью хищения денежных средств кредитно-финансового учреждения и его клиентов. В нее вошли работники, выполнявшие административно-управленческие и финансово-распорядительные функции. В последующем состав неоднократно пополнялся новыми участниками, назначавшимися на руководящие должности. В 2009 году организованная группа была сформирована в окончательном составе и функционировала до марта 2016 года», - пояснила собеседница агентства.
По ее словам, обвиняемые контролировали работу всех структурных подразделений кредитной организации: финансово-аналитического, юридического и других отделов, занимающихся информационно-программным обеспечением, а также управлений активно-пассивных (кредитных) операций, безопасности, операционного и кассового обслуживания клиентов. Это позволяло отслеживать все легальные финансовые поступления и использовать их в интересах преступников. Соучастники совершали хищения средств физических лиц - клиентов банка с помощью заключения фиктивных договоров вкладов, которые не вносились в кассу банка и не отражались на его балансе.
В ходе следствия сначала установили четверых участников группы. Уголовные дела в отношении них выделили в отдельное производство и направили в суд в ноябре 2018 года. Замоскворецкий районный суд столицы приговорил фигурантов к срокам от трех до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
«В дальнейшем были выявлены признаки преднамеренного банкротства или присвоения денежных средств банка и установлены новые соучастники противоправной деятельности. Злоумышленники создали несколько фиктивных коммерческих организаций. Зарегистрировав такие организации надлежащим образом в контролирующих и надзирающих органах, сообщники, занимая руководящие должности в ПАО «Агро-промышленный банк Екатерининский», используя служебное положение, выдавали подконтрольным фирмам банковские кредиты по фиктивным документам. Поступившими на расчетные счета таких организаций денежными средствами они распоряжались по своему усмотрению», - добавила Ирина Волк.
Также соучастники подделывали документы, говорящие о реальной хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, которые на самом деле ее не вели. Для создания видимости погашения ранее возникших кредитных обязательств подконтрольных фирм участники преступной группы использовали перекредитацию за счет выдачи новых кредитов, значительную часть которых также в последующем похищали.
По словам Волк, в ходе предварительного следствия проведено более 70 судебных экспертиз, в том числе компьютерных, почерковедческих, технико-криминалистических. Они позволили подтвердить роль каждого участника и привлечь их к уголовной ответственности.
Руководителю и шестерым участникам группы предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Уголовное дело в отношении четверых фигурантов с утвержденным первым заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.
«В связи с тем что руководитель и двое его сообщников скрылись от органов предварительного следствия, обвинения им предъявлены заочно. Фигуранты объявлены в международный розыск. Предварительное расследование в отношении них продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности», - заключила Ирина Волк.