Прокуратура Москвы направила в Симоновский районный суд уголовное дело о незаконной добыче золота в Республике Саха (Якутия) и других преступлениях, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Карася и девяти его соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), ч. 2 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»), п. «а», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», - уточняется в сообщении.
Установлено, что в период с ноября 2018 года по август 2019 года обвиняемые совместно с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории Республики Саха (Якутия) путем добычи на неразрешенных участках и дальнейшего укрытия от официального учета, совершили тайное хищение драгоценных металлов - золота весом более 297 кг стоимостью свыше 979 млн руб. и серебра весом 3,6 кг стоимостью 136 тыс. руб.
«После этого участники преступного сообщества совершили сделки с похищенными драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а также их незаконные хранение, перевозку и пересылку», - пояснили в прокуратуре.
Кроме того, пятеро обвиняемых для предания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота похищенных драгоценных металлов, совершили финансовые операции и другие сделки, легализовав денежные средства в сумме 12,5 млн руб.
Также установлено, что в октябре 2015 года один из обвиняемых, предоставив сотрудникам коммерческого банка в Самаре заведомо ложные сведения о финансовых показателях и платежеспособности подконтрольного юридического лица, получил в качестве кредита 130 млн руб. В феврале 2016 года совместно с двумя соучастниками он незаконно завладел денежными средствами этого же банка на сумму 43,2 млн руб. под предлогом получения целевого кредита.