Следователи МВД России возбудили уголовное дело о легализации более 2 млрд руб., задержаны более 60 фигурантов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как уточнила собеседница агентства, фигурантами дела стали предполагаемые участники преступного сообщества, которым ранее было предъявлено обвинение в наркоторговле.
Согласно версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года на территории нескольких регионов европейской части России злоумышленники сбывали синтетические наркотики в значительном, крупном и особо крупном размерах. Они распространяли наркотики бесконтактным способом через несколько интернет-магазинов. Выручка от торговли наркотиками приходила на подконтрольные фигурантам электронные кошельки, которые были зарегистрированы на посторонних лиц, не знавших о преступной деятельности. Затем для сокрытия источника их происхождения деньги несколько раз переводились на другие аккаунты. Чтобы исключить возможность идентифицировать платежи, они произвольно дробились на мелкие суммы, не подпадающие под установленные лимиты контроля.
«Таким образом, согласно материалам финансового расследования Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также материалам уголовного дела и заключению комплексной судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, были легализованы более 2 млрд руб., приобретенные в результате незаконного сбыта наркотических средств в составе преступного сообщества», - сказала Волк.
Она добавила, что полицейские выявили 70 преступлений по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Задержаны 63 подозреваемых, которым также предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств. В ближайшее время предполагаемым участникам криминальной организации будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).