В столице задержали трех обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5%», - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в ходе розыска оперативники задержали предполагаемых участников группы: неоднократно судимого мужчину и двух женщин. По предварительным данным полиции, оборот незаконного бизнеса достигал 2 млрд руб., а доход злоумышленников превысил 370 млн руб.
Как отметила Волк, возбуждено уголовное дело о незаконной финансовой деятельности. В офисах и жилищах фигурантов провели 11 обысков, изъяли печати фирм-однодневок, компьютерную технику, финансово-хозяйственные документы и иные улики.
«В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - уточнила Волк.