В подмосковном Красногорске полицейские задержали нелегальных банкиров, сообщается на портале «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск задержаны участники группы, подозреваемые в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы», - говорится в сообщении.
Как уточняется, задержанные - двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. По предварительной оценке, злоумышленниками совершены незаконные финансовые операции на сумму около 150 млн руб.
В ходе проведенных обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты денежные средства, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерная техника, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.