Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителей Московской области Андрея Афанасьева, Ирины Сучковой, Натальи Сучковой и Вагенака Сандросяна, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
По версии следствия, в 2014 году обвиняемые создали организованную группу, чтобы незаконно проводить банковские операции по обналичиванию денег.
«С этой целью злоумышленники приискали фирмы-однодневки, деятельность которых полностью контролировали, открыли расчетные счета в банках, обеспечили ведение фиктивного бухгалтерского учета. С их помощью в 2015-2017 годах указанные лица обналичили 1,2 млрд руб., в результате чего получили в качестве комиссии незаконный доход в размере не менее 62,9 млн руб.», - уточнили в пресс-службе.
В ходе следствия Сандросяна отправили под домашний арест, у остальных обвиняемых отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, отметили в ведомстве.
На данный момент уголовное дело направлено в Дмитровский городской суд Московской области для рассмотрения, заключили в Генпрокуратуре.