Суд заочно арестовал двоих фигурантов дела о хищении денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» - Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«По ходатайству следователей судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Батраза Плиева и гражданина Украины Ивана Пидлужного, объявленных в международный розыск. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»)», - пояснили в ведомстве.
Также в СК отметили, что компетентными органами Республики Кипр и Украины подтверждено нахождение соответственно Плиева и Пидлужного на территории данных государств, куда в ближайшее время будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Басманный районный суд столицы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для троих соучастников организованной группы, которую создали экс-председатель правления «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев и его брат Алексей для хищения денег кредитной организации.
Согласно версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить возможность управления «Промсвязьбанком» из-за выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения средств финорганизации. Они вовлекли установленных следствием восьмерых бывших сотрудников организации и иностранного гражданина. Ущерб, причиненный действиями организованной группы, составил более 87,2 млрд руб.
Следствием установлено, что в 2017 году в пользу частной компании с ограниченной ответственностью Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), братья Ананьевы организовали перечисление 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долл. якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции «Промсвязьбанка» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT», деятельность которых находилась под их контролем. В действительности ценные бумаги банком не приобретались, а сделки были вымышленными.
После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного. Последний был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за денежное вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере.
Обвиняемые братья Ананьевы тоже находятся в международном розыске. Кроме того, следствие вместе с ФСБ России, полицией и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых общей стоимостью 50 млрд руб., на которое наложен арест.
Остальные фигуранты уголовного дела - Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока «Операционный»), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из более 80 томов.