Меню Поиск

Закрыть

Группу «черных банкиров» будут судить в Москве за обналичивание более 20 млн руб.

22.10.2020 09:40

Группу «черных банкиров» будут судить в Москве за обналичивание более 20 млн руб.

Теги: ГУ МВД по Москве , Суды , расследование , Уголовное дело , незаконная банковская деятельность

Столичная полиция завершила расследование дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 20 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

Во время следствия полицейские выяснили, что преступники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, а также открывали и вели счета юридических лиц и осуществляли операции по их кассовому обслуживанию.

«Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 млн руб.», - пояснил Васенин.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Рубрика: Происшествия

Пожалуйста, укажите название Вашего СМИ/организации.
Или просто представьтесь, если Вы частное лицо:
Ок