Столичная полиция завершила расследование дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 20 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
Во время следствия полицейские выяснили, что преступники проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, а также открывали и вели счета юридических лиц и осуществляли операции по их кассовому обслуживанию.
«Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 20 млн руб.», - пояснил Васенин.
По данному факту возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.