Следствие завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму около 190 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению четверых участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, в том числе по обналичиванию и транзиту денег. Обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных фирм. За свои услуги фигуранты дела вознаграждение в размере не менее 3,5% от переводимых сумм. В результате незаконный доход превысил 190 млн руб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Все четверо фигурантов дела в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.