В суд направлено дело участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры столицы.
Как рассказали в ведомстве, на скамье подсудимых окажутся 11 фигурантов в возрасте от 29 до 71 года.
«По версии следствия, в период с января 2017 года по апрель 2019 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве и Кабардино-Балкарской Республике незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем «обналичивания» и «транзитирования» денежных средств с целью получения выгоды. В результате злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 131 млн руб.», - уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело направили в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.