В столице задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности и выводе денег за пределы России, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как рассказала собеседница агентства, полицейские и сотрудники ФСБ задержали четверых граждан, которые подозреваются в «черном банкирстве» и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
«Полицейские установили, что теневые финансисты с начала 2016 года совершали незаконные банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. По предварительным данным, оборот денежных средств составил несколько миллиардов рублей. С каждой транзакции злоумышленники себе оставляли более 7%», - пояснила Ирина Волк.
По данному факту полиция возбудила уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Незаконная банковская деятельность».
При обысках в офисах и жилищах подозреваемых найдены 1,5 тыс. банковских карт, деньги, компьютерная техника, телефоны, печати и уставные документы более 200 компаний, а также журналы, черновые записи и иные бумаги, имеющие значение для дела. Кроме того, при задержании один из теневых банкиров пытался избавиться от части улик. В своей квартире он выбросил в окно документы и банковские карты, телефоны и ноутбуки.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых, а также на изобличение их соучастников», - сказала Волк.