Столичная прокуратура утвердила и направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 79,5 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в городской прокуратуре.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы - двоих граждан Турецкой Республики, гражданина Республики Узбекистан и двух жительниц столицы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»)», - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, уголовное дело направлено в Замоскворецкий суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«По версии следствия, в период с января 2015 года по август 2018 года участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с извлечением дохода в виде процентов», - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в результате незаконных банковских операций участники организованной группы извлекли доход более 79,5 млн руб.