Столичная полиция задержала четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и обналичивании более 500 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, «черные банкиры», не имея соответствующей регистрации и лицензии, проводили финансовые операции по обналичиванию денег. Злоумышленники извлекли общий доход в сумме более 500 млн руб.
В МВД возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
«Оперативники провели несколько обысков по местам проживания подозреваемых, где обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В одной из квартир фигурант, застигнутый врасплох визитом полиции, попытался избавиться от части улик, выбрасывая в окно банковские карты», - отметила Ирина Волк.
Один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, еще трое отправлены под домашний арест. Тем временем оперативники проводят необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности фигурантов.