Столичная полиция задержала организаторов незаконной банковской деятельности, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
«Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13,5% от каждой транзакции. Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн руб.», - сказал собеседник агентства.
Московские полицейские возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В ходе розыска задержали двоих подозреваемых 49 лет и 53 года, являющихся организаторами преступной группы. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
По словам Владимира Васенина, сотрудники МВД провели 10 обысков в Москве, Подмосковье и Тульской области. Изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.