Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, которым распространяется обязательный контроль на ряд денежных операций, в том числе выплату выигрыша от участия в азартной игре или лотерее.
«Законопроектом предлагается усовершенствовать институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом», - говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно закону, обязательный контроль будет распространяться на передачу или выплату выигрыша от участия в азартной игре или лотерее только физическому лицу.
Также уменьшается с 50 млн руб. до 10 млн руб. лимит суммы, на которую могут совершаться операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в поставках продукции по государственному оборонному заказу, для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных счетов на иные отдельные счета, не подлежащие обязательному контролю.
Кроме того, обязательному контролю будут подлежать операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает ее.
Помимо этого, обязательный контроль распространяется на почтовый перевод денег, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее.
Более того, обязательный контроль распространяется на операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 тыс. руб., или превышает ее.
Авторами документа выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.